38歲的李姓男子台北信義區、台南市安平區等處設立假投資公司，實則組織詐騙集團涉嫌吸金，並以「優惠存款」、「固定配息」等投資方案，在社群媒體上招攬大量投資者藉此詐財，粗估獲利超過10億元。警方於今年6月、8月間發動2波查緝行動，並在該集團據點查扣7300萬台幣、4500美元，只見大量鈔票被疊起放在保險櫃內，畫面十分驚人。警方也將主嫌李男與其他41名嫌犯當場逮捕，均依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
據了解，該集團以未經核准的境外公司名義，打著「優存方案」、「固定配息」等獲利方案，招攬民眾投資，並以30萬為1單位、號稱一年後可拿到5至7％獲利，透過舉辦說明會、社群媒體發文，吸引民眾上門，違法吸金超過10億元。
於今年6月、8月間發動2波查緝行動，在該集團臺北市信義區及臺南市安平區等據點，共查獲主嫌李某等集團成員41人到案，查扣現金新臺幣7,300餘萬元、美金4,500元、進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料、績效黑板及海報等證物1批，初步清查投資人逾數百人全案依涉嫌違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法、刑法詐欺罪等案將李嫌等41人移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。
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